证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-005
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第三十六次会议于 2026 年 2 月 4 日以邮件方式发出书面通知，
于 2026 年 2 月 6 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏
先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于受让重庆桐君阁中药批发有限责任公司 100%股权的议
案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的
公告》；公告编号：2026-006）
公司拟以现金 2,108 万元的价格受让全资子公司重庆中药材有
限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司 90%的股权；公司拟以
现金 235 万元的价格受让间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有
限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司 10%的股权。受让后，
公司合并报表范围不发生变化。
该议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案（具体内
容详见公司披露的《关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的公
告》；公告编号：2026-007）
根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》，
结合实际情况，中国医药集团有限公司拟将 2020 年 10 月 30 日出具
的《关于避免同业竞争的承诺函》中相关承诺的履行期限延长 5 年，
除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生
和王松林先生在表决时进行了回避。
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
三、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（具体内容
详见公司披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；公
告编号：2026-008）
表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
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