股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2026-002
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计
情况的议案》
本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意该议案
提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使
在股东会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于 2025 年度日常关联交
易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：临 2026-003）。
本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。6 票同意、0
票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》
本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意该议案
提交董事会审议。
经董事会审议，同意公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区
投资（集团）有限公司以现金方式按持股比例对上海耀筠置业有限公司进行减资，总
减资金额为 30 亿元，其中公司减资 12 亿元。本次减资完成后，上海耀筠置业有限公
司的注册资本金由 84 亿元减至 54 亿元，股东三方持股比例不变。
具体情况详见专项公告《关于与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资暨关联
交易的公告》（编号：临 2026-004）。
本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。6 票同意、0
票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年二月七日
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