国浩律师（南京）事务所
关 于
江苏博云塑业股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师(南京)事务所 法律意见书
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国浩律师(南京)事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于江苏博云塑业股份有限公司
致：江苏博云塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规
范运作指引》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接
受江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所
律师出席并见证了公司于 2026 年 2 月 6 日在江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1
号公司二楼会议室召开的公司 2026 年第一次临时股东会，并依据有关法律、法
规、规章及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集
召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现
发表法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
三届董事会第七次会议，决定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东
会。2026 年 1 月 20 日，贵公司刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-004）。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议
召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具
体操作流程等内容。
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经查，贵公司在本次股东会召开 15 天前刊登了会议通知。
丰镇创业路 3-1 号公司二楼会议室如期召开，会议由董事长吕锋先生主持，会
议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场表
决和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所股东会网投票系统向
公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知
的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师
认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席
对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会
议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定。
二、 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计
据深圳证券交易所股东会网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东
会网络投票的股东共计 48 名，持有公司股份数为 335,663 股，占公司有表决权
股份总额的 0.3456%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表
决的股东共计 50 名，持有公司股份数共计 29,659,622 股，占公司有表决权股份
总额的 30.5350%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%
以上（含持股 5%）的股东之外的股东 48 人（以下简称“中小投资者”），持
有公司股份数共计 335,663 股，占公司有表决权股份总额的 0.3456%。
贵公司全部董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和本
所律师列席了本次股东会。
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本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资
格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的
规定。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相
结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，审议通过
了如下议案：
登记的议案》。
同意 29,647,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；
反对 12,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为同意 323,058 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.2447%；反对 12,005 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.5765%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1788%。
本次股东会按照法律、法规和公司《章程》的程序进行计票及监票，并当
场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的
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表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵
公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规、《股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形
成的决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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签署页
（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏博云塑业股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》签署页）
本法律意见书于 2026 年 月 日出具，正本一式叁份，无副本。
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负责人：潘明祥 经办律师：朱军辉
陈慧宇
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