证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-002
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 2 月 2 日以
书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 2 月 5 日在南京市江宁开发区将军大道
均亲自出席了本次会议，其中董事翁晓锋先生以通讯表决方式出席会议，其他董事
均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持，会议的召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。
《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
公司关于聘任高级顾问、上海中心总经理暨关联交易的议案》，无关联董事需回避
表决。
详 细 内 容 见 刊 登 于 2026 年 2 月 7 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于聘任高级顾问、上海
中心总经理暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。
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公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会决定于 2026 年 2 月 27 日下午 3：00 在南京市江宁开发区将军大道 100
号公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，同时提供网络投票方式，审议董
事会提交的相关议案。
会 议 通 知 详 见 刊 登 于 2026 年 2 月 7 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
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