国信证券股份有限公司
关于南昌矿机集团股份有限公司
保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：南矿集团
保荐代表人姓名：蒋猛 联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：郑尚荣 联系电话：0755-82130836
现场检查人员姓名：蒋猛
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026年1月27-28日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
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会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
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务规则履行职责
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序和信息披露义务
√
序和信息披露义务
（二） 内部控制
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
√
适用）
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部门（如适用）
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提交的工作计划和报告等（如适用）
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度、质量及发现的重大问题等（如适用）
√
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
√
行一次审计（如适用）
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会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
会提交年度内部审计工作报告（如适用）
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评价报告（如适用）
√
备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
√
露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
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间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
情形
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批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
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流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银 √
行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：
√
险
√
予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
公司2025年度新增募投项目“海外仓储物流及营销网点建设项目”存在实施进度缓慢的情
况，募集资金投入金额较低，目前保荐人将持续关注上市公司募集资金投资进度，并督促上
市公司加快募集资金投入，以及做好相关信息披露工作。
（本页无正文，为《国信证券关于南昌矿机集团股份有限公司2025年持续督导定
期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________ ____________
蒋猛 郑尚荣
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