证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-007 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2026 年 2
月 6 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，公司董事会同意聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书，具体情况如下：
一、董事会秘书聘任情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张榆松女士为
公司第十届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事长陈旭先生将不再代行董事会秘书职责。
张榆松女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，在公司召开第十届董事
会第十七次会议前，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会秘书联系方式
地址：广东省珠海市香洲区情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层
电话：0728-6402068
电子邮箱：zz600568@126.com
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日
附：张榆松女士简历
张榆松，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1993 年 11 月出生，研
究生学历，英国布里斯托大学理学硕士，持有法律职业资格证书（A 证）、深交所董
秘资格证。曾任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露经理，成都华微电
子科技股份有限公司证券事务代表，四川封面传媒科技有限责任公司证券事务代表，
四川日报报业集团川观智库研究员。现任中珠医疗控股股份有限公司董事会秘书。
截至目前，张榆松女士未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第
未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执
行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。
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