证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2026-002
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1
月30日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会
第八次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2026年2月6日以书面
结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董
事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
关于公司经理层成员年度薪酬方案的议案
由于本议案涉及公司高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，公
司董事兼总经理周继强先生回避了本次表决。
本次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
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