证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-006
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划（以
下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 1 月 30 日以电话、
邮件等方式通知全体持有人。2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议由公司董事会秘书朱少芬女士主持，会议应出席持有人 37 人，实际出
席 37 人，代表公司员工持股计划份额 175,322 份，占公司第一期员工持股计划
总份额的 100%。实际参与本次员工持股计划的董事及高级管理人员合计 1 名，
其自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何
职务，其代表员工持股计划份额 2,854 份，未参与本次会议所有议案的提案及表
决。因此，出席本次会议的有效表决份额总数为 172,468 份。本次会议的召集、
召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第一期员工持股计划管理办法》的有
关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以现场表决的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
公司《第一期员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管
理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委
员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 172,468 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》
的有关规定，本次持有人会议选举出程世锋、黄田川、程新华为公司第一期员工
持股计划管理委员会委员。任期与公司本次员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均为公司第一期员工持股计划持有人，与公司控股
股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不
存在关联关系。
表决结果：同意 172,468 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举程世锋为
公司第一期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期
一致。
（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司第一期员工持股计划的有关规定，为保障公司第一期员工持股计划
的顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：
持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
表决结果：同意 172,468 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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