证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2026-002
浙江万胜智能科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议已于 2026 年 2 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式
通知了全体董事、高级管理人员。
开。
际参加表决董事 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高
级管理人员列席了本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任范薇薇女士为公司副总经理、董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书
的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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