证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-004
江苏日盈电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董
事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 1
名激励对象因个人原因离职，公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下
处理：回购注销其持有的 2,500 股限制性股票，同时对其尚未行权的 2,500 份股
票期权予以注销。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励
计 划 项 下部分 限 制性股 票回 购注 销及 股票期 权注销的公告》（公 告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
鉴于公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个
人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其
持有的 2,500 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为 9.92 元/
股。公司注册资本及普通股由 11,739.5931 万股减少到 11,739.3431 万股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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