证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-001
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 2
月 6 日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以邮件等形式发
送至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵健先生主持。
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
案》。
为适应公司经营发展需要，进一步完善治理结构，提高管理效能与运营效率，经审
议，决定对公司组织结构进行优化调整。具体内容详见 2026 年 2 月 6 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司组织结构调整的公告》（公告编号：2026-002）。
人的议案》。
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同意聘任杜海亚女士为公司内部审计负责人（简历附后），任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满。公司审计委员会对聘任公司内部审计负责人事宜发表了同意
意见。
三、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日
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附件：
浙江万马股份有限公司
内部审计负责人简历
杜海亚女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部
审计师（CIA）。
年 9 月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理，2013 年 10 月至 2018 年 10 月任浙江万马
股份有限公司资金部经理，2018 年 11 月至 2022 年 3 月任浙江万马股份有限公司财务中心
总监助理、副总监，2022 年 4 月至今任浙江万马股份有限公司内部审计负责人。
杜海亚女士持有公司股份 33,600 股，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司在中国执行信息
公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
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