华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202602-006
华平信息技术股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会
议于2026年2月5日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为
上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先
生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均
以通讯方式参加。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员
列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》
公司于2024年2月19日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，决定以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份
用于实施股权激励计划，并于2024年3月7日披露《关于回购股份实施完成暨股份变
动的公告》。
公司结合当前实际情况对已回购股份用途进行调整，将原“用于实施股权激励
计划”变更为“用于实施员工持股计划”。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购
股份用途的公告》。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
为健全长效激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，公司按照收益与
贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号—业务办理》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股
票激励计划（草案）》及摘要。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性
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股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林
兴斌先生回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
三、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为保证2026年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2026年限
制性股票激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2026年限制性股票激
励计划考核管理办法》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年限制性
股票激励计划考核管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林
兴斌先生回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划，授权期限为至
缩股等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，相应调整限制性股票的授
予数量；
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缩股、派息等事项时，按照2026年限制性股票激励计划的规定，相应调整限制性股
票的授予价格；
等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，可将前述限制性股票
分配至授予的其他激励对象；
票授予所必需的全部事项；
性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事项；
象的参与资格；
要求该等修改行为需得到股东会和/或监管机构批准的，该等修改行为必须得到相应
批准；
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与2026
年限制性股票激励计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
由股东会行使的权利除外；
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。
关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林
兴斌先生回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
五、审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
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为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，
拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年员工持
股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林
兴斌先生回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
六、审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范管理2026年员工持股计划，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2026年员工持股计划（草案）》
等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划管理办法》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年员工持
股计划管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林
兴斌先生回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
七、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项
的议案》
提请股东会授权董事会负责实施2026年员工持股计划，授权期限为至2026年员
工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：
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记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个
人提交的文件；做出与2026年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
行使的权利除外；
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。
关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林
兴斌先生回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
八、审议通过《关于择期召开股东会的议案》
基于本次员工持股计划和限制性股票激励计划相关工作的整体安排，董事会决
定择期召开股东会，待相关工作完成后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东
会审议员工持股计划和限制性股票激励计划等相关事项。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
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