证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-011
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第
一次临时股东会的议案》，并定于 2026 年 2 月 25 日（星期三）14:00 召开 2026
年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 25 日，其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15
—15:00；
—15:00。
现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易
系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登
记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年
员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年
员工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026
年员工持股计划相关事宜的议案
关于变更注册资本、经营范围并修改《公司章
程》的议案
关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请
综合授信额度及相关担保暨关联交易的议案
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。
表决。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，提案 5.00、6.00 为特别决议
事项，需经出席本次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度文件。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效
身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明书办理登记手续。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托其代理人出
席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件二）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、
书面信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公
司）。出席会议签到时，出席人员身份证和授权委托书必须出示原件，公司不
接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《授权委托书》（附件二）或
《2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三）。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子
邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
联系人：证券事务部
电话：027-83235499
传真：027-83235499
邮箱：hvsen@whhsyy.com
地址：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号 证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件《参
加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15—15:00。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉回盛生物科
技股份有限公司于 2026 年 2 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
非累积投票提案
关于《武汉回盛生物科技股份有
案）》及其摘要的议案
关于《武汉回盛生物科技股份有
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会全权
相关事宜的议案
关于投资建设新疆合成生物学智
造项目的议案
关于注销回购专用证券账户部分
股份的议案
关于变更注册资本、经营范围并
修改《公司章程》的议案
关于公司及子公司 2026 年度向
关担保暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字（盖章）：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托书有效期：
注：1、对于非累积投票提案，请在上述选项“同意”“反对”“弃权”
中打“√”，非累积投票提案每项均为单项，多选无效；
附件三：
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
注：
传真到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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