证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2026-007
南昌矿机集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日（周四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 2
月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度申请综合授信额度及担
保额度预计的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见 2026 年 2 月 5 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应出示本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，
受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司
签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受
托人有权按照自己的意见投票。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额
度预计的议案》
注：1．请在相应的表决意见项下划“√”。
东会会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二六年 月 日
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