证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-012
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2026-013）。
该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司第四届董事会战略委员会第
二次会议事先审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》；
(二)《第四届董事会第十三次会议决议》
。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
