证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-015
惠丰钻石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，提升公司综合实力，增强公司
的市场竞争力，公司拟以自有资金在内蒙古包头昆都仑经济技术开发区设立全资
子公司，注册资本为 10,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围
等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
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