证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-008
大连德迈仕精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1) 现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）15:00 开始。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 2026 年 2
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 2 月 5 日
科技股份有限公司二楼会议室。
议由过半数董事共同推举董事何建平先生主持。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共
（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东会的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的股东 103 人，代表有表决权股份 38,362,066 股，占公司有表
决权股份总数的 25.2371%。
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表有表决权股份 10,135,566 股，
占公司有表决权股份总数的 6.6678%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 100 人，代表有表决权股份 10,135,566
股，占公司有表决权股份总数的 6.6678%。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用网络投票的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 5,386,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4825%；反
对 55,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0092%；弃权 27,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,386,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5083%。
关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、何建平、刘迎新、李友发、李芬、
唐柱学、周斌、潘但铨回避了本议案的表决。
表决结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 38,302,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反
对 31,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权 27,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,075,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2743%。
表决结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 38,302,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反
对 31,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权 27,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,075,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2743%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 38,277,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7808%；
反对 54,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权 29,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,051,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2950%。
表决结果：本议案通过。
总表决情况：
同意 5,360,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0053%；反
对 79,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4480%；弃权 29,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,360,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5467%。
关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、何建平、刘迎新、李友发、李芬、
唐柱学、周斌、潘但铨回避了本议案的表决。
表决结果：本议案通过。
（二）关于议案表决的有关情况说明：
股东委托进行投票。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所律师李怡星、郑钰莹见证，并出具法律
意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格、出席会议人
员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《北京市天元律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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