证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-005
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于调整部分募集资金（含超募资金）用
途及新增募投项目的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事
候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行
表决。
披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持
有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记确认。电子邮件、传真
或信函应于 2026 年 2 月 25 日下午 16:30 前送达公司，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～
（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼平安金融中心 A 座
（四）会务联系人：舒凯
联系电话：010-87576102
传真：010-87576102
邮箱地址：investor@hcrtgs.com
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通
费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“昊创投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选
举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董
事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.c
ninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
om.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京昊创瑞通
电气设备股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注：该列打
提案
提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
编码
投票
非累积投票提案
《关于调整部分募集资金（含超募资金）
用途及新增募投项目的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举段友涛先生为第三届董事会非独立董
事
选举王敬伟先生为第三届董事会非独立董
事
选举熊丽如女士为第三届董事会非独立董
事
选举曹晓飞先生为第三届董事会非独立董
事
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
如委托他人参加，请填写以下信息
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
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