证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-004
苏州市新广益电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州市新广益电子股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开
了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托
理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资
金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低
风险理财产品。本事项尚需提交股东会审议，上述资金额度自股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前
提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流
动性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行
委托理财，上述资金额度经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额
度在授权期限内，可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资品种
公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、基金公司等金融
机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种
等。
（四）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募
集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资
决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
（六）关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
但金融市场受宏观经济及金融政策的影响较大，公司将根据自身资金状况、经济
形势以及金融市场的变化适时适量地选择具体的投资产品与金额，但不排除该投
资受市场波动的影响。
（二）风险控制措施
信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的机构所发行的产品；在选择
委托理财产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限
性和收益情况选择风险相对较低的投资品种。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失。
以聘请专业机构进行审计。
委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
及时履行信息披露的义务。
三、委托理财对公司的影响
司日常运营不受影响和资金安全性高的前提下实施的，不会影响公司及子公司日
常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
资金的资金使用效益，保障股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 2 月 4 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司及子公司使用不
超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度经股东会
审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用，并
提请股东会授权公司管理层办理本次以暂时闲置自有资金进行委托理财的具体
事宜并签署相关法律文件。本议案尚需经股东会审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财事
项已经上市公司第二届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序；公
司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。保荐人对公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财事
项无异议。本事项尚需经股东会审议通过后方可实施。
五、备查文件
用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见
特此公告。
苏州市新广益电子股份有限公司董事会
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