证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-007
苏州市新广益电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议
通过，决定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
以上通过。
上述提案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
本次股东会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件 2）和有效持股凭证进行登记；自然
人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张 A4 纸上；
代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证进行
登记；
时前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东应仔细填写《股东登记表》（格式参见附
件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记（信封请注明“股东会”字样）；
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号 1 幢
联系人：陈森、邓苏美
联系电话：0512-65195580
联系传真：0512-67577150
电子邮箱：zqb@xgydz.com
（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州市新广益电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州市新广益电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州市新广益电子股份有
限公司于 2026 年 3 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财
的议案
关于变更公司注册资本、公司类型、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
苏州市新广益电子股份有限公司
股东登记表
股东姓名或法人股东名称
身份证号码或统一社会信
持股数量（股）
用代码
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名及身份
邮编
证号码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
电子邮件或传真方式（传真号：0512-67577150）到公司（地址：苏州市吴中区胥口镇曹
丰路 289 号），不接受电话登记。
点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安
排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发
言。
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