证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-014
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年3月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号
浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日
至2026 年 3 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
法律法规规定的议案
收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易
方案的议案
换股吸收合并协议》的议案
之换股吸收合并协议的补充协议（一）》的议案
之换股吸收合并协议的补充协议（二）》的议案
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案
办法》第十一条规定的议案
理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
引第 7 号》第十二条规定情形的议案
提交的法律文件的有效性的议案
案
沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估
值报告》的议案
甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报
告》的议案
性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价
的公允性的议案
相关事宜的议案
上述议案或相关内容已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监
事会第十六次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二
次会议审议，并分别于 2025 年 9 月 3 日、2026 年 1 月 13 日、2026 年 1 月
（http://www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：浙江省交通投资集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603213 镇洋发展 2026/3/16
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 3 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）登记地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路
（三）登记方式：
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文
件在上述时间、地点现场办理登记手续：
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件
（授权委托书格式详见附件 1）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册
证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股
东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务
合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证
明办理登记手续。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并
提供有效的联系方式，请于 2026 年 3 月 18 日 15:00 前送达公司证券与法律事务
部，并进行电话确认。
注：所有原件均需提供复印件一份，请公司股东或代理人在参加现场会议时
携带上述证件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：阮梦蝶
电话：0574-86502981
邮箱：zqh@nbocc.com
地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号
（二）本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，
到会场办理登记手续。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江镇洋发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 3 月 20 日
召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
产重组相关法律法规规定的议案
公司换股吸收合并浙江镇洋发展股
份有限公司暨关联交易方案的议案
付的安排
排
甬与镇洋发展换股吸收合并协议》
的议案
甬与镇洋发展之换股吸收合并协议
的补充协议（一）》的议案
甬与镇洋发展之换股吸收合并协议
的补充协议（二）》的议案
洋发展暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
价格的议案
指引第 9 号—上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条
规定的议案
资产重组管理办法》第十一条规定
的议案
大资产重组管理办法》第十三条规
定的重组上市情形的议案
市公司监管指引第 7 号》第十二条
规定情形的议案
性、合规性及提交的法律文件的有
效性的议案
出售资产的议案
公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并
镇洋发展暨关联交易之估值报告》
的议案
关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋
发展暨关联交易之估值报告》的议
案
前提的合理性、估值方法与估值目
的的相关性以及估值定价的公允性
的议案
报告的议案
理本次交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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