证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-009
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公
司五楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.1529
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生与副董事长缪志强先生因公务
原因未能出席会议，董事会推举职工代表董事王法根先生主持了会议。会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议作出的决议
合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
事刘正宇先生、董事孙玉麟先生、独立董事沈鸿烈先生、独立董事陈光明先
生和独立董事张伟华先生因公务原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 901,142,566 99.8691 846,773 0.0938 333,684 0.0371
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
套期保值业务 7,646 73 84
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用。
三、 律师见证情况
律师：徐青、纪宇轩
综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次
股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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