证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-022
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统
行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 2 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票
工持股计划（草案）>及摘要的议案》 提案
《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员 非累积投票
工持股计划管理办法>的议案》 提案
《关于提请股东会授权董事会办理公司第 非累积投票
七期员工持股计划相关事宜的议案》 提案
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第二十九次会议决议和
相关公告。
中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
会审议的议案 1 至议案 3 为普通表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明
书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和
持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印
件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行
登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
逸投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
恒逸石化股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒逸石化股份
有限公司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员工
持股计划（草案）>及摘要的议案》
《关于<恒逸石化股份有限公司第七期员工
持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司第七
期员工持股计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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