证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-012
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日以微
信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议的通
知，并于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董
事会第五次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
拟对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整。具体调整情况如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 189,744.14 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
募集资金拟投资金额（万
序号 募投项目名称 投资总额（万元）
元）
华东汽车轻量化高性能铝
目
华南汽车轻量化高性能铝
目
华南生产基地智能化技术
改造项目
合计 225,588.20 189,744.14
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 175,054.14 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
募集资金拟投资金额（万
序号 募投项目名称 投资总额（万元）
元）
华东汽车轻量化高性能铝
目
华南汽车轻量化高性能铝
目
华南生产基地智能化技术
改造项目
合计 210,898.20 175,054.14
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会
议审议通过。本次调整事项已经公司 2025 年第三次临时股东会决议授权董事
会，无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总
额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定
对象发行股票预案进行了修订，公司编制了《广东豪美新材股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会
议审议通过。本次调整事项已经公司 2025 年第三次临时股东会决议授权董事
会，无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总
额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定
对象发行股票方案论证分析报告进行了修订，编制了《2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会
议审议通过。本次调整事项已经公司 2025 年第三次临时股东会决议授权董事
会，无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总
额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定
对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，公司编制了《2025
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会
议审议通过。本次调整事项已经公司 2025 年第三次临时股东会决议授权董事
会，无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕
工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关
文件要求，为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制订了具体的填补措施，鉴于公司对
本次向特定对象发行股票方案中的项目投资总额以及募集资金总额进行了调
整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股
票对即期回报摊薄的影响及具体的填补措施进行了修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次调
整事项已经公司 2025 年第三次临时股东会决议授权董事会，无需提交股东会
审议。
三、备查文件
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