第十届董事会第十七次会议 2026 年 2 月 5 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－009
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 2 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯方式召开。出席
会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
同意公司为满足“十五五”战略发展需要，精准匹配患者临床需
求，强化营销体系建设，推进营销资源整合，组建营销管理中心。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
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