证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-003
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
深圳能源集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会，公司董事会八届四十四次会议审议通
过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和
公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
投票系统投票开始时间为 2026 年 3 月 4 日 9:15，结束时间为 2026 年 3 月 4 日
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式召
开。
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中
的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（六）会议的股权登记日：2026年2月25日（星期三）。
（七）出席对象：
于2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）。
（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案1.00已经2026年2月5日召开的公司董事会八届
四十四次会议审议通过，详见2026年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届四十四
次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于公司董事离任暨补选董事的
公告》（2026-002）。
（三）提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表
决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
（四）本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电
话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件
时间为准。
（二）登记时间：2026年3月3日9:00至12:00，14:30至17:00。
（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。
（四）登记手续：
（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应当持代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见
附件二）、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持
本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明办理登记；若非法定代表人出席的，代理人应当持代理人本
人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的
营业执照复印件、授权股东本人的身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明办理登记。
异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时
间2026年3月3日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电
子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。
（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即
（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；
传真：0755-83684128；联系人：施诗。
（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十四次会议决议；
（二）2026年2月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八
届四十四次会议决议公告》《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二六年二月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360027。
投票简称：深能投票。
本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年3月4日15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳能源集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有
限公司2026年第一次临时股东会，并按下列指示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：
□可以 □不可以
委托人： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
（或统一社会信用代码） （或统一社会信用代码）
委托人持股类别：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名或盖章：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
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