证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2026-002
上海威士顿信息技术股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议通知于 2026 年 2 月 2 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。
会议于 2026 年 2 月 5 日以现场结合远程接入方式召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会认为：本次部分募投项目延长实施期限是根据公司实际经营
情况、募投项目实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，未调整募投项目
的实施主体、募集资金投资总额和资金用途，同意将募投项目“基于工业互联网
架构的智能 MES 系统优化项目”的实施期限延长至 2028 年 12 月 31 日。
保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延长实施期限的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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