证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-008 号
博纳影业集团股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度日常关联交易的实
际情况，并结合公司业务发展的需要，对 2025 年度已发生的具有一定延续性的日常关
联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。
公司及子公司预计 2026 年与关联方浙江东阳大麦娱乐有限公司（以下简称“东阳大
麦”，曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”）及其受同一控制人控制的企业发生
日常关联采购交易总金额为 6,200 万元；日常关联销售交易总金额为 9,220 万元；支付
影片分账交易总金额 3,400 万元。
预计公司及子公司 2026 年向关联方上海亭东影业有限公司（以下简称“上海亭东”）
支付投资款 2,200 万元，收到上海亭东影片分账总金额 4,500 万元。
本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董
事专门会议 2026 年第一次会议审议，全体独立董事一致同意通过有关议案。公司于 2026
年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以 5 票同意，2 票回避，0 票反对，
董事于冬先生、孟钧先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联
交易事项在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及子公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下：
单位：人民币万元
关联交易 定价 2026 年度 2025 年实际发生金 截至披露日发
关联交易内容 关联方
类别 原则 预计金额 额（未经审计） 生金额
向关联人
东阳大麦及受
采购商 采购发行、宣传 市场
同一控制人控 6,200.00 1,523.21 0.00
品、接受 及推广服务 定价
制的企业
劳务
小计 6,200.00 1,523.21 0.00
提供发行、宣传
向关联人 1,300.00 1,276.36 0.00
及推广服务 东阳大麦及受
销售商 市场
票款、卖品、广 同一控制人控
品、提供 定价
告收入及提供院 制的企业 7,920.00 19,720.04 0.00
劳务
线管理服务
小计 9,220.00 20,996.40 0.00
上海亭东影业 市场
影片投资 支付投资款 2,200.00 400.00 0.00
有限公司 定价
小计 2,200.00 400.00 0.00
上海亭东影业
收到分账款 4,500.00 1.35 0.00
有限公司
市场
影片分账 东阳大麦及受
定价
支付分账款 同一控制人控 3,400.00 73.53 0.00
制的企业
小计 7,900.00 74.88 0.00
合计 25,520.00 22,994.49 0.00
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发
关联交易类 关联交易内 生额占 实际金额
关联人 实际发生 2025 年度 披露索引
别 容 同类业 与预计金
情况 预计金额
务比例 额的差异
（%）
向关联人采购 采购发行、宣 东阳大麦及受 2025 年 1
商品、接受劳 传及推广服务 同一控制人控 1,523.21 1 11,322.62 -86.55% 月 24 日、
务 等 制的企业 2025 年 4
小计 1,523.21 1 11,322.62 - 月 29 日在
提供发行、宣 《证券时
传及推广服务 报》《证券
向关联人销售 东阳大麦及受
票款、卖品、 日报》《中
商品、提供劳 同一控制人控
广告收入及提 国证券报》
务 制的企业 19,720.04 0.94 23,315.57 -15.42%
供院线管理服 《上海证
务 券报》及巨
小计 20,996.40 - 25,470.10 - 潮资讯网
东阳大麦及受 （http://w
影片投资 收到投资款 同一控制人控 0.00 0 11,440.00 -100.00% ww.cninfo.
制的企业 com.cn）披
东阳大麦及受 露的《关于
支付投资款 同一控制人控 0.00 0 5,000.00 -100.00% 2025 年度
制的企业 日常关联
上海亭东影业 交易预计
支付投资款 400.00 1 4,000.00 -90.00%
有限公司 的公告》
小计 400.00 - 20,440.00 - 《关于调
东阳大麦及受 整 2025 年
同一控制人控 0.00 0 263.00 -100.00% 度日常关
收到分账款 制的企业 联交易预
上海亭东影业 计额度的
影片分账 1.35 - - -
有限公司 公告》。
东阳大麦及受
支付分账款 同一控制人控 73.53 1 7,523.00 -99.02%
制的企业
小计 74.88 - 7,786.00 -
合计 22,994.49 - 65,018.72 -
公司 2025 年度日常关联交易实际发生的总金额为 22,994.49
万元，全年预计金额为 65,018.72 万元，全年发生金额未超过
预计总金额。公司与关联方 2025 年度日常关联交易额度预计
是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计。公司根
计存在较大差异的说明
据自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导
致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。前
述情况属于正常的经营行为，不会对公司正常经营产生重大影
响，不存在损害公司和股东利益的行为。
董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司
实际情况。公司 2025 年与关联方发生日常关联交易总额未超
过预计额度，存在实际发生额低于关联交易预计发生额的情
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
况，系公司根据业务开展情况和自身经营情况作出的及时调
预计存在较大差异的说明
整，符合公司实际经营需求。公司 2025 年已经发生的日常关
联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存
在损害公司和股东利益的行为。
注：1、以上金额均不含税。2、以上数据未经审计，公司 2025 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数
据将在公司 2025 年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍及关联关系
（一）杭州淘票票科技有限公司
统一社会信用代码：91330100336431461F
注册资本：19319.1909 万美元
法定代表人：刘娟
成立日期：2015 年 07 月 28 日
注册地：浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 306 室
经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);
其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅
助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨
询服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除
销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;
办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询
(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以审批结果为准)。
单位：人民币万元
（未经审计） （经审计）
资产总额 553,115 528,011
负债总额 255,302 294,946
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 255,302 294,946
净资产 297,813 233,065
（未经审计） （经审计）
营业收入 214,080 211,394
利润总额 67,691 59,396
净利润 62,691 59,396
阳大麦均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限
公司担任董事。
备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（二）上海亭东影业有限公司
统一社会信用代码：91310230350936167C
注册资本：1369.1306 万人民币
法定代表人：韩寒
成立日期：2015 年 07 月 21 日
注册地：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 2 层 2307 室
经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利
用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象
牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
单位：人民币万元
（未经审计） （经审计）
资产总额 106,986.17 80,493.89
负债总额 39,240.42 11,720.25
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 39,240.42 11,720.25
净资产 67,745.75 68,773.64
（未经审计） （经审计）
营业收入 11,668.22 86,089.88
利润总额 3,518.68 21,110.44
净利润 2,632.52 14,894.79
任董事；
具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方 2026 年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司
日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格
的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没
有损害公司及中小股东的利益。
（二）关联交易签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关
联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、
自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司
的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以
公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。
（二）关联交易对公司的影响
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、董事会意见
董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营
所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市
场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股
东利益的行为。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2026 年 2 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年日
常关联交易的议案》，发表了如下审核意见：
公司及子公司对 2026 年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生
产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性
构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常
关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第
二十次会议审议。
七、备查资料
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日
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