证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-004
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
董事会召集。召开本次2026年第一次临时股东会的通知已于2026年1月21日在公
司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，
相关议案内容已依法披露；
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
公司于2026年1月20日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2026年
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年2月5日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月5日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026年2月5日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 代 理 人 ， 下 同 ） 共 96 人 ， 代 表 股 份
东12人，代表股份139,228,865股，占公司有表决权股份数的75.0547%；通过网
络投票的股东84人，代表股份1,106,962股，占公司有表决权股份数的0.5967%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共86人，代表股份3,703,909股，占公司有表决权
股份数的1.9967%。其中：出席现场会议的中小股东2人，代表股份2,596,947
股，占公司有表决权股份数的1.3999%；通过网络投票的中小股东84人，代表股
份1,106,962股，占公司有表决权股份数的0.5967%。
见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意140,329,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0021％。
其中，中小股东表决情况为：同意3,698,009股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的99.8407％；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0783％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0810％。
上述议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的
过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所汪洋律师、孙静曲律师见证，
并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议
合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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