证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-008
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间为：2026年2月5日15:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
系统进行投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长陈五奎先生
公司总股份的40.7976%，其中，通过现场和网络投票的中小股东（指除公司的董事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2,065名，代表
股份22,808,776股，占公司总股份的1.6142%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计5名，代表股份554,192,312股，占
公 司 总 股 份 的 39.2204% ； 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 计 2,064 名 ， 代 表 股 份
本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议
案》。
表决结果：
同意票：575,337,588股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8021%；
反对票：650,900股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1129%；弃权票：
其中，中小股东表决情况如下：
同意票：21,667,776股，占出席股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具
了法律意见，认为：“本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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