证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-010
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十一次（临时）会议通知以电子通信方式发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯
方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议召集
人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会
议由副董事长张立忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更法定代表人的公
告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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