北京市通商律师事务所
关于重庆国际复合材料股份有限公司
法律意见书
二零二六年二月
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北京市通商律师事务所
关于重庆国际复合材料股份有限公司
法律意见书
致：重庆国际复合材料股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆国际复合材料股份有
限公司（以下简称“公司”、“国际复材”）的委托，委派律师出席了公司 2026 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下
简称“相关法律法规”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，并依法
出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东
会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份，
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
为出具本法律意见书，本所律师核查了本次股东会相关的文件资料的正本、
副本、扫描件或复印件。本法律意见书的出具基于公司对本所及本所律师作出
的保证，即公司已向本所提供的所有文件和资料（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头证言等）均真实、准确、完整、有效，无任何隐瞒、遗漏、虚
假或误导之处，其所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正本或原件一
致，亦不存在应当披露而未披露的信息。
本所律师按照法律、行政法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会
和证券交易所发布的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据 2026 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第十
二次会议决定召开，召开本次股东会的会议通知（以下简称“会议通知”）已在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，公司董事会已于本次股东会召开前
方式、出席对象、现场会议地点、审议事项等相关内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026 年 2 月 5 日下午 14:00 在重庆市大渡口区建
桥工业园 B 区会议室如期召开。本次股东会由董事长江凌先生主持。出席现场
会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行
使表决权。本次股东会网络投票时间为 2026 年 2 月 5 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至
间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会实际召开的日期、时间、方式、现场会议地点与会议通知所列
内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
(一)经查验公司提供的股东名册、出席会议股东及经股东授权的委托代理人
的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司在本
次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股
东会的股东及股东委托代理人共 656 人（含现场出席和网络投票），代
表有表决权的股份共计 2,398,753,397 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决
权的股份共计 2,366,485,125 股，占公司有表决权股份总数的 62.7569%。
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网
络投票的股东及股东委托代理人共 654 人，代表有表决权的股份共计
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东
以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 655 人，代表有表决权的股份
共计 135,878,028 股，占公司有表决权股份总数的 3.6034%。
(二)出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律
师。
(三)本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会的股东没有提出新的议案
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规
定。
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐
项表决，并按规定的程序进行计票和监票，对中小投资者实行单独计票。
股东代表和本所律师对计票过程进行了监督，表决结果也已于当场公布。
出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异
议。
经本所律师适当核查，本次股东会实际审议的事项与会议通知所列审议
事项一致，本次股东会未出现修改原有议案或提出新议案的情形。本次
股东会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
经本所律师见证，本次股东会审议通过如下议案：
总表决情况：
同意 2,397,608,897 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9523%；反
对 137,800 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 的 0.0057% ； 弃 权
中小投资者总表决情况：
同 意 134,733,528 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 的
表决结果：通过
上述议案已获得出席本次股东会的股东及其股东代理人所持有表决权股
份的二分之一（1/2）以上通过。对于涉及对中小投资者单独计票的议
案已进行单独计票并单独披露表决结果。本次股东会不存在对上述议案
进行修改或变更前次股东会决议的情况。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法
规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后
生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
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