证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2026-007
江阴标榜汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30
网络投票时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日
时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
召开
序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 78,099,200 股，占公司有表决权股份总数的
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权的公司股份
数 7,353,200 股，占公司有表决权股份总数的 6.3641％。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 78,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.5086％。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人 3 人，代表有表决权的公司股份
数 7,254,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.2784%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人 37 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 99,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0858％。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人 37 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 99,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0858％。
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接
相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
司其他高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 78,087,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
（二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
份的 99.7763％；反对 11,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516％；
弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0721％。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 78,083,150 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
份的 99.7232％；反对 16,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2237％；
弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0530％。
三、律师出具的法律意见
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
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