证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2026-014
厦门中创环保科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2026 年 2 月 25 日 14:30 以
现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会；现将召开本次临时股东会的相
关事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦
可受托作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于选举王超芳为公司第六届董事会独立
董事的议案
关于选举李畅为公司第六届董事会非独立
董事的议案
董事会第十七次会议审议通过，具体内容可查阅公司于 2026 年 1 月 26 日在巨潮资讯网上披露
的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、
委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件
邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司董事会办公室
邮编：361101
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到
会场办理登记手续
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：?累积投票提案 非累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
〔附件 2〕
股东参会登记表
姓名/名称
身份证号/
营业执照号
股东账户
持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
〔附件 3〕
厦门中创环保科技股份有限公司
厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士（身份证号码： ）代表本股东出席于 2026 年
照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
（该列打√的栏目可以投票）
非累积投票提案
关于选举王超芳为公司第六届
董事会独立董事的议案
关于选举李畅为公司第六届董
事会非独立董事的议案
委托单位：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码（或身份证号）：
委托人股东账户：
委托日期：
有效期限：
受托人：
委托方签章：__________________
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日
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