证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-020
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 2026
年 2 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计503人，代表有
表决权股份821,416,240股，占公司有表决权股份总数的61.9997%，其中：
表有表决权股份483,790,501股，占公司有表决权股份总数的36.5160%；
东共500人，代表有表决权股份337,625,739股，占公司有表决权股份总数的25.4837%；
资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者及代理人共
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
表决情况：同意为820,236,740股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8564%；
反对为941,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1146%；弃权为238,000股，
占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0290%。
中小股东表决情况：同意110,591,599股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
表决情况：同意为820,202,840股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8523%；
反对为963,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1172%；弃权为250,200股，
占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0305%。
中小股东表决情况：同意110,557,699股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
戴楠女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
五、律师出具的法律意见
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、
有效。”
六、备查文件
的法律意见书。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二六年二月五日
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