证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-005
大连华锐重工集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次
股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月20日（星期五）16:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月
开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选
择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
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决的,以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等
股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该
代理人不必为股东。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于申请综合授信额度及为下属公司提
供担保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具
体内容详见公司分别于2026年2月6日在指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》
和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》
（公告编号：2026-002）、《关于为下属公司申请银行综合授信提
供担保的公告》（公告编号：2026-003）、《关于2026年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
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（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上
述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
（2）本次股东会审议的第1项议案应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
（3）本次股东会审议的第2项议案涉及关联交易，关联股东需
回避表决。
三、会议登记等事项
理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可
以通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网
投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
通，费用自理。
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会议的进程另行通知。
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：李慧
六、备查文件
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“重工投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2
大连华锐重工集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大连华锐重工集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于申请综合授信额度及为下
属公司提供担保的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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