证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-009
常州匠心独具智能家居股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
了第三届董事会。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第
一次会议通知的期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口
头的方式发出，并于当日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，审
议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任公司总
经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事李小勤、
徐梅钧以通讯方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席
了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
经审议，董事会同意选举李小勤女士为公司第三届董事会董事长、徐梅钧先
生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。自本次会议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，董事会同意聘任下列人员为
公司新一届高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
（1）根据公司董事长的提名，聘任徐梅钧先生为公司总经理
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（2）根据公司董事长的提名，聘任张聪颖先生为公司董事会秘书
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（3）根据公司总经理的提名，聘任高海先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（4）根据公司总经理的提名，聘任张聪颖先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（5）根据公司总经理的提名，聘任王俊宝先生为公司财务总监
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司董事会下设
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会一
致同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会，具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会由李小勤女士（主任委员）、徐梅钧先生、丁艳女士
组成；
（2）董事会审计委员会由李芸达先生（主任委员）、丁艳女士、许红梅女士
组成；
（3）董事会提名委员会由上官俊杰先生（主任委员）、李芸达先生、李小勤
女士组成；
（4）董事会薪酬与考核委员会由丁艳女士（主任委员）、李芸达先生、李小
勤女士组成。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会同意聘任王丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、备查文件
特此公告。
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