证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-002
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十七次会议于 2026 年 2 月 2 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表
决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《2025 年度经营工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
根据生产经营需要，公司及 15 家下属子公司拟向银行等金融
机构申请 296 亿元人民币和 1 亿美元的综合授信额度。其中 15 家
下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为 77.93 亿元人民币
和 1 亿美元。公司为 15 家下属子公司的上述授信提供担保，担保
额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起 12 个月内有效。
额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的
担保协议为准。担保方式为连带责任保证。董事会提请股东会授权
董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包
括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请银
行综合授信提供担保的公告》（公告编号:2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请股东会审议。
三、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据 2026 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备集
团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、大检质量
技术服务（大连）集团股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，
总金额预计不超过 168,813.61 万元，其中：向关联方采购金额约
为 118,804.00 万元；向关联方销售金额约为 50,009.61 万元。
公司 2026 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生
（现任重工装备集团董事）回避表决。
本议案需提请股东会审议。
四、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 4:00 以现场会议
与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。现场会
议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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