证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2026-005
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026
年度第一次临时会议于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持，部分高管
列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全
体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于注册发行银行间债务融资工具（DFI）的议案》
（DFI），并在注册批复两年有效期内择机发行，总规模不超过人民币 102 亿元
（含 102 亿元），其中，超短期融资券和短期融资券实行余额管理，滚动发行；
董事会授权公司法定代表人或授权代表，从维护公司利益最大化的原则出发，根
据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与注册发行银行间
债务融资工具有关的事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定每期实际发行
的品种、规模、期限等相关要素，制作、签署必要的法律文件，办理与本次债券
有关的其他一切必要事宜。上述授权事项自本公司股东会批准之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提请公司股东会审议。
详见公司 2026-006 号公告。
二、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》
经第九届董事会 2026 年度第一次临时会议审议通过的《关于注册发行银行
间债务融资工具（DFI）的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的
通知。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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