证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-011
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2
月 4 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2026
年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司（含控股子公
司）2025 年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南
控股”）及其下属子公司已发生的关联交易情况，结合 2026 年度经
营预算，公司（含控股子公司）2026 年度与海南控股及其下属子公
司预计发生关联交易总金额不超过人民币 5,000 万元。
关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟对上述关联交易议案回
避表决。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独
立董事专门会议 2026 年第一次工作会议审议通过，本次日常关联交
易额度事项无需提交公司股东会审议。
一、2026 年度预计日常经营性关联交易类别和金额
截至披露
关联交 2026 年度 上年发生
关联交 关联交易 日已发生
关联人 易定价 预计交易金 的交易金
易类别 内容 金额（万
原则 额（万元） 额（万元）
元）
海南机场设施股
销售商 承建内外装工程 市场公
份有限公司及其 600 0
品、提 项目 允价格
下属子公司 2,493
供劳务
海南控股及其下 承建内外装工程 市场公
属子公司 项目、销售商品等 允价格
截至披露
关联交 2026 年度 上年发生
关联交 关联交易 日已发生
关联人 易定价 预计交易金 的交易金
易类别 内容 金额（万
原则 额（万元） 额（万元）
元）
小计 1,900 0 2,493
浙江海控南科华
市场公
铁数智科技股份 机械设备租赁 600 0 478
接受劳 允价格
有限公司
务、采
零星采购、材料采
购商品 海南控股及其下 市场公
购、技术服务、网 1,200 0 396
属子公司 允价格
络服务等
小计 1,800 0 874
海南海金控融资 市场公
手续费等 70 0 0
担保有限公司 允价格
金融服
海南银行股份有 市场公
务 存、贷款业务 30 0 16
限公司 允价格
小计 100 0 16
海南控股及其下 租金、停车费、水 市场公
经营租 1,200 0 2
属子公司 电费等 允价格
赁
小计 1,200 0 2
合计 5,000 0 3,385
二、2025 年度日常性关联交易实际发生情况
议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司刊登在《证券
时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第
十七次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于 2025 年度
预计日常经营性关联交易额度的公告》
（公告编号：2025-012）、
《2025
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-015）。具体实
施情况如下：
度预计 实际发生
实际发生 生金额 披露日
关联交 交易合 金额与预
关联方 交易内容 的关联交 占同类 期及索
易类型 同额度 计金额差
易合同金 业务比 引
（万 异（%）
额（万元） 例（%）
元）
度预计 实际发生
实际发生 生金额 披露日
关联交 交易合 金额与预
关联方 交易内容 的关联交 占同类 期及索
易类型 同额度 计金额差
易合同金 业务比 引
（万 异（%）
额（万元） 例（%）
元）
海南海岛临空
海口海航豪庭二
产业集团有限 347
期 C13
公司
琼中海航投资
琼中围界项目 130
开发有限公司
海南物管集团 海南大厦外立面
股份有限公司 幕墙维修项目
详见公
海南英平建设 海南大厦外立面 司 于
开发有限公司 幕墙维修项目 2025 年
海南海岛临空 1 月 25
海南大厦外立面
产业集团有限 196 日刊登
幕墙维修项目
公司 在《证
海南物管集团 互联网大厦 15 楼 券 时
股份有限公司 办公区域改造 报》或
互联网金融大厦 巨潮资
海南海岛临空 讯网上
C 座第 19 电梯楼
产业集团有限 16 15,000 0.60% -90.21% 的《关
销售商 层会议室修缮改
公司 于 2025
品、提供 造项目
日月广场上海轻 年度预
劳务 海南海岛商业
音乐团海南创作 86 计日常
管理有限公司 经营性
基地项目
关联交
海南物管集团
战采协议 8 易额度
股份有限公司
的 公
海南美兰国际 海口 美兰机场
告》 （公
空港股份有限 灾后幕墙（应急 22
告 编
公司 抢险）
号 ：
中新（海南）空
海口 中新空港 2025-0
港商业管理有 294
办公装修改造 12）
限公司
互联网金融大厦
海南望海青云
C 座第 10、11、
公寓管理有限 310
公司
改造
海南海控中能
临高金融孵化
建工程有限公 537 10,000 0.42% -89.76%
司
度预计 实际发生
实际发生 生金额 披露日
关联交 交易合 金额与预
关联方 交易内容 的关联交 占同类 期及索
易类型 同额度 计金额差
易合同金 业务比 引
（万 异（%）
额（万元） 例（%）
元）
海南发展控股 御府国际幕墙受
置业集团有限 台风“摩羯”损 114
公司 坏修复项目
海南海控中能
海口互联网大厦
建工程有限公 13
C 座 7 层改造
司
海口海控瑶城
美丽乡村建设 瑶城修缮工程 50
有限责任公司
全球精品（海
海口日月广场二
口）免税城有限 310
三期 EPC
公司
小计 2,493 25,000 1.01% -90.03%
浙江大黄蜂建
筑机械设备有 机械设备租赁等 478 3,500 0.16% -86.34%
限公司
采购商 智宇科技有限 工程分包服务、
品、接受 公司 网络服务等
劳务 工程分包服务、
海南控股及其 材料采购、咨询
下属子公司 服务及零星采购
等
小计 874 7,100 0.29% -87.69%
海南银行股份
金融服 存贷款利息 16 500 3.62% -96.80%
有限公司
务（含
海南海金控融
存、贷款
资担保有限公 保函业务等 0 100 0 -100%
业务）
司
经营租 海南控股及其
停车费等 2 300 0.15% -99.33%
赁 下属子公司
年初预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程
公司董事会对日常关联交易实际发生
金额累计计算，实际发生额是按照年度内实际与关联人发生业务签订合同金
情况与预计存在较大差异的说明
额确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
年初预计额度包括预计投标项目金额、可能中标项目金额以及部分增量工程
公司独立董事对日常关联交易实际发
金额累计计算，实际发生额根据双方签订的协议并结合具体情况予以确认，
生情况与预计存在较大差异的说明
从而与预计额存在差异。
注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审
计后，将在公司 2025 年度报告中披露。
三、关联人基本情况介绍和关联关系
（一）海南省发展控股有限公司
楼三层
品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐
加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城
市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租
赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；
房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非
融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办
理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不
含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经
营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
金额单位：人民币万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
（经审计）
（未经审计）
体，经营正常，具备正常的履约能力。
（二）海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）
金融大厦 C 座 19 层
用航空服务；公共航空运输；房地产开发经营（许可经营项目凭许可
证件经营）一般经营项目：航空运营支持服务；航空国际货物运输代
理；航空商务服务；航空运输货物打包服务；企业管理咨询；企业管
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；市场营销策划；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；项目
策划与公关服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，
通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
金额单位：人民币万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
（经审计）
（未经审计）
经营正常，具备正常的履约能力。
（三）浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海
南华铁”）
幢 10 层
转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服
务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成
服务；特种设备出租；特种设备销售；互联网数据服务；软件开发；
数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；
大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销
售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装
卸搬运；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值
电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
金额单位：人民币万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
（经审计）
（未经审计）
经营正常，具备正常的履约能力。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其
他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场
价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
五、交易协议的主要内容
公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营实际需求，在本
次授权范围内签订合同进行交易。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，与大股东
方在资产、技术、人员方面产生协同效应，互惠互利，有利于推动公
司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司
的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的利益，没有损害广
大中小股东的利益。
七、独立董事意见
该议案提交董事会前已经独立董事专门会议2026年第一次工作
会议全票审议通过。经审议，独立董事认为：公司2026年度拟与控股
股东及其下属子公司发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展
需要。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，符合公司整体利益和全体股东利益。
我们同意《关于2026年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需要回避表决。
八、备查文件
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日
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