证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-013
深圳市大族数控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。其
中，现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中
心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 2 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为 159 人，出席会议的股东所持有表决权的
股份总数为 20,088,361 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 4.7210%。其中，出席本次股东会现场会议的股东共计 11 名，代表
公司有表决权股份 11,545,716 股，占公司股份总数的 2.7134%；通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为 148 人，代表公
司有表决权股份 8,542,645 股，占公司股份总数的 2.0076%。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人等相关
人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
表决情况：20,074,461 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9308% ； 4,800 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 （ 含 网 络 投 票 ） 的
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,320,144 股赞成，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的 99.9094%；4,800 股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0313%；9,100 股弃权，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0593%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派张宗珍律师、董玮祺律师出席本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
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