证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-010
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十一次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议
于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事杨晓
强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决）
根据公司（含控股子公司）2025 年度与控股股东海南省发展控
股有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联
交易情况，结合 2026 年度经营预算，公司（含控股子公司）2026 年
度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民
币 5,000 万 元 。 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预计日常经营性关联交
易额度的公告》（公告编号：2026-011）。
该议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2026 年第一
次工作会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定，本次日常关联交易额度事项无需提交公司股东会审
议。
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及
子公司与合作机构开展总额度不超过 3 亿元的应收账款保理业务。在
额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公
司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会决议
通过之日起不超过 12 个月。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年应收账款保理业
务的公告》（公告编号：2026-012）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十一次
会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月六日
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