证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2026-02
成都利君实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会会议”）通知于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出。
席会议的董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议
案》。
同意公司以自有资金通过新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司在香
港投资设立 2 家全资子公司，通过上述新设立的香港子公司共同出资在秘鲁投资设立 1
家全资子公司，投资总额不超过 300 万美元。
关于上述事项的具体情况，详见公司于 2026 年 2 月 6 日《中国证券报》
《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全
资子公司的公告》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
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