证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-013
青岛国林科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 2 月 5 日召
开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》，定于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于本次交易符合相关法律法规的议
案》
√作为投票对
（10）
《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司
的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组的议
案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重大资
市的议案》
《关于本次交易相关主体不存在〈上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管〉第十二条及
〈深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规
定情形的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产
三条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引
重组的监管要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈创业板上市公司持
续监管办法（试行）〉第十八条规定和〈深
圳证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则〉第八条规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理
性说明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及相
关填补措施的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、评估
报告和备考审阅报告的议案》
《关于本次交易前十二个月内公司购买、
出售资产情况的议案》
《关于本次交易信息公布前公司股票价
格波动情况的议案》
《关于本次交易所采取的保密措施及保
密制度的议案》
上述议案已分别经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件 2）、委托人股东
账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本
次股东会投票。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传
真方式须在2026年2月27日17:00之前送达公司，邮寄地址：山东省青岛市崂山区
株洲路188号甲1号楼7楼会议室，邮编：266101，来信请注明“股东会”字样，
登记表详见附件3。
（1）会议联系方式：
联系人：孙丽萍
联系电话：0532-84992168
传真号码：0532-84992168
电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com
（2）本次股东会现场会议预期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
林投票”。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本公司）出席青岛国林科技集团股份有限公司于 2026 年 2 月 27 日召开的
照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次
股东会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东会提案的表决情况如下：
本次股东会提案表决意见示例表：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
√作为投票对象的子议案
数（10）
《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司重
案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产
议案》
《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—
—重大资产重组〉第三十条规定情形的议
案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重
条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第
的监管要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续
监管办法（试行）〉第十八条规定和〈深圳
证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则〉第八条规定的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
说明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关
填补措施的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
士全权办理本次交易相关事宜的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、评估报
告和备考审阅报告的议案》
《关于本次交易前十二个月内公司购买、出
售资产情况的议案》
《关于本次交易信息公布前公司股票价格
波动情况的议案》
《关于本次交易所采取的保密措施及保密
制度的议案》
委托人姓名或名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人姓名或名称（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
附件3：
青岛国林科技集团股份有限公司
股东会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注
注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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