证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2026-02
宝武镁业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2026 年 2 月 5 日以现场形式召开，会议通知已于 2026 年 1 月
会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定〈董事会授权方案及重大事项决策权责清单〉的
议案》
为完善公司董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，
明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等，根据《公司章程》
《董
事会议事规则》等规定，制定《宝武镁业董事会授权决策方案》《宝武镁业重大
事项决策权责清单》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》
为进一步完善董事会制度建设，规范公司董事会授权管理行为，提高决策效
率，提升发展活力，根据《公司法》等有关规定，结合公司实际和《公司章程》
《董事会议事规则》等规定，制定《董事会授权管理制度》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于制定〈董事长专题会会议管理办法〉的议案》
为进一步完善公司决策机制，确保董事长依法高效行使职权，公司设立董事
长专题会，制定《董事长专题会会议管理办法》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于制定〈总经理办公会会议管理办法〉的议案》
为进一步完善公司决策机制，确保总经理依法高效行使职权，公司设立总经
理办公会，制定《总经理办公会会议管理办法》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
归属于上市公司股东净资产的 1.43%。该额度为对巢湖宜安云海科技有限公司的
担保，对其它子公司的担保额度为 0 元。公司对宜安云海 2026 年 3 月 31 日前到
期的存量担保提供续担保，对 2026 年 3 月 31 日后到期的存量担保一律不予续担
保，新增担保计划 1,920 万元。以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度内
发生的具体担保事项，以公司与相关金融机构签署的相关协议为准。
公司持有宜安云海 40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的
董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，宜安云海为公司
的关联法人，担保事项构成关联交易。
关联董事范乃娟已对该议案回避表决。
其余董事表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于调整参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 40%股
权挂牌转让底价的议案》
巢湖宜安云海科技有限公司 40%股权以评估值 11,639.0005 万元在上海联合
产权交易所正式挂牌转让，截至本公告披露日，仍未征集到符合条件的意向受让
方。为优化资产结构、提升资产效率，公司董事会同意在前次挂牌价格的基础上
降评估值的 10%，即以不低于 10475.1005 万元的价格再次在上海联合产权交易
所挂牌征集意向受让方。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于调整盱眙资产挂牌转让底价的议案》
盱眙资产以 10488.9 万元为底价再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受
让方，截至本公告披露日，仍未征集到符合条件的意向受让方。为了盘活闲置资
产，降低维护成本，推进盱眙资产转让进度，经研究，由公司经营层根据国资管
理规定及上级机关审批，决策后续挂牌频次和降价幅度。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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