证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-012
青岛国林科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“国林
科技”）第五届董事会第十六次会议于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知以口头方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知
期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事马广林、赵永瑞、
王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会拟定于2026年2月27日（星期五）14:30，在公司会议室召开2026年第
一次临时股东会，审议公司2025年重大资产重组相关的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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