证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-007
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反
对股数 67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的
议案》
同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反
对股数 67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：司慧、张亘
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员
和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开
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