证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-010
山西科达自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
国际 B 座公司会议室
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖涛先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
同意股数 42,225,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 42,225,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 关于选举肖涛先生为 17,400 100% 0 0% 0 0%
山西科达自控股份有
限公司第五届董事会
非独立董事候选人的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：余丹、杨扬
（三）结论性意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本
次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会
决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
肖涛 董事 任命 2026 年 2 月 3 日 2026 年第一次临时股 审议通过
东会
五、备查文件
《山西科达自控股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
