证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2026-002
劲旅环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议通知于 2026 年 2 月 1 日以专人送出等方式发出，会议于 2026 年 2 月 4 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事
并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名于晓霞
女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人。任期为自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名陈高才
先生、程永文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期为自
股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《劲旅环境科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）》，鉴于激励对象中有 1 名激励对象已离职，不再
具备激励对象资格，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票共计 100,000 股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计
划将按照法规要求继续执行。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，公司及子公司拟使用不超过
人民币 3 亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环
使用，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具
体实施。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 2 月 24 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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