证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2026-003
浙江聚力文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议通知于2026年1月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年2月4日以通讯方
式召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席并参加表决董事 6 人。本次会议的主持
人为董事长陈智剑先生，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通
过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于补选公司第七
届董事会审计委员会委员的议案》。
同意陈智剑先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务；选举董事林凯
先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》。
王炳毅先生因到达法定退休年龄，已向董事会辞去公司总经理职务；董事会
同意聘任陈智剑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
详细内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于总经理变更的
公告》（公告编号：2026-004）。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<证券投资管理
制度>的议案》。
拟制定的《证券投资管理制度》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
